Hazine ve Maliye Bakanlığı Kripto Varlık İşlemlerinde Aklamayı Önlemeye Yönelik Hamleler Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklanmasını engellemek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bakanlığın edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye dönük çalışmalar hızla devam ediyor. Bu doğrultuda, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontroller getirilecek.

Bu yeni adımlar arasında, kripto varlık platformlarının işlem yaparken para ve fonların kaynağı ile transferin amacı hakkında bilgi edinme zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması da gerekecek.

Seyahat Kuralı Uygulanmayan İşlemlere Zaman Sınırı Geliyor

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasının önüne geçmek için seyahat kuralı uygulanmayan işlemlere zaman sınırları getirilecek. Anılan işlemler, varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.

İlk kez bir hesaptan yapılacak kripto varlık çekim işlemlerinde bu süre en az 72 saat olarak uygulanacak.

Stabil Kripto Paraların Transferine Kısıtlamalar Geliyor

Şüpheli fonların hızlıca sistemden çıkarılmasının ve izlerinin kaybolmasının engellenmesi amacıyla “stabil kripto para” transferlerine ek kısıtlamalar getirilecek. Bu doğrultuda, günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limiti uygulanacak.

Transfer işlemlerinde alıcının ve göndericinin kişisel bilgilerini içeren belgeler gerektiren “seyahat kuralı” kurallarına uyan KVHS’ler, limitleri iki katı olarak uygulama yetkisine sahip olacak.

“Meşru Kripto Varlık Faaliyetleri İçin Düzenlemeler Devam Edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle suç gelirlerinin yurt dışına transfer edilmesinin önüne geçildiğini belirtti. Şimşek, meşru kripto varlık faaliyetlerinin devamı için hareket alanının korunacağını vurgulayarak, uyum sağlamayan platformlara yaptırımlar uygulanabileceğini dile getirdi.